「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：鹭燕医药公告编号：-
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月5日以邮件形式发出第五届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于年8月16日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例%。
《鹭燕医药股份有限公司年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（
